中新網(wǎng)麗水2月15日電 浙江麗水三兄妹以高額利息為誘惑向450余戶社會不特定公眾非法吸收公眾存款達(dá)3.55億余元。近日，麗水蓮都法院以非法吸收公眾存款罪分別判處被告單位麗水市隆泰擔(dān)保投資有限公司罰金40萬元，被告人陳某芬有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣5萬元，被告人陳某華有期徒刑2年，并處罰金人民幣5萬元。

2006年。陳某國、陳某芬、陳某華三兄妹在麗水市開設(shè)了隆泰擔(dān)保投資有限公司。

法院審理查明，為擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，公司法定代表人陳某國(案發(fā)后失聯(lián)，另案處理)在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以個人名義出具借條、隆泰公司作擔(dān)保的形式，以月利率1.5%-1.8%或者年利率20%不等的利息，在麗水市蓮都區(qū)、青田縣等地向不特定“親朋好友”非法吸收存款，非法吸收款項(xiàng)大部分進(jìn)入隆泰公司內(nèi)部賬戶，用于公司經(jīng)營、購買房產(chǎn)、支付集資款利息及到期本金等，剩余部分被陳某國個人使用。

被告人陳某芬系陳某國妹妹，自2008年3月受雇進(jìn)入隆泰公司工作后，根據(jù)陳某國安排和授權(quán)直接負(fù)責(zé)集資款項(xiàng)和利息支付審核等工作，被告人陳某華(系陳某國胞弟)，受陳某國授意其以個人名義出具借條，隆泰公司、麗水市一休鞋業(yè)有限公司作擔(dān)保的方式，以月利率1.5%-1.8%或者年利率20%不等的利息，非法吸收款項(xiàng)達(dá)748.2萬元，其中有651.2萬元進(jìn)入隆泰公司內(nèi)部賬戶，剩余部分被其個人使用。

經(jīng)審計(jì)鑒定，截至2013年10月31日，隆泰公司、陳某國、陳某華等累計(jì)先后向451戶社會不特定公眾非法吸收存款累計(jì)人民幣3.55億元，累計(jì)未歸還集資款本金人民幣9251余萬元，給集資戶造成損失數(shù)額為人民幣4615余萬元。

其中陳某芬進(jìn)入公司后參與辦理的非法吸收存款金額達(dá)人民幣3億元，陳某華共向22戶不特定的社會公眾累計(jì)非法吸收存款人民幣達(dá)748.2萬元。

法院審理后認(rèn)為，被告單位隆泰擔(dān)保公司違反國家金融管理制度，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，借以合法經(jīng)營的形式并以高息為誘餌，通過口口相傳等宣傳途徑，公開向社會不特定對象吸收巨額存款。被告人陳某芬、陳某華明知被告單位非法吸收公眾存款的行為，仍接受指使分別參與非法吸收公眾存款的管理、審核與直接參與非法吸收公眾存款，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。綜合被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及社會危害性等，遂依法作出上述判決。