江蘇省連云港市海州區(qū)人民法院刑事判決書
�。�2015）海刑初字第000287號(hào)
公訴機(jī)關(guān)連云港市海州區(qū)人民檢察院。
被告人孫某，連云港正升房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司
法定代表人。因涉嫌犯集資詐騙罪，于2014年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，現(xiàn)羈押于連云港市看守所。
連云港市海州區(qū)人民檢察院以海檢訴刑訴（2015）312號(hào)起訴書指控被告人孫某犯集資詐騙罪，于2015年5月26日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。期間，經(jīng)連云港市海州區(qū)人民檢察院建議，本院依法對(duì)本案延期審理一次。連云港市海州區(qū)人民檢察院指派代理檢察員高彥鋒出庭支持公訴，被告人孫某及其辯護(hù)人丁培忠到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
連云港市海州區(qū)人民檢察院指控:2011年3月份，被告人孫某注冊(cè)成立連云港正升房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱正升公司），在連云港市海州區(qū)通灌路等地開(kāi)設(shè)7家正升公司門面店，承諾給付年利率18%-36%不等的高額利息作為回報(bào)，以委托理財(cái)、代為打理資金為由，通過(guò)招聘店員對(duì)外宣傳等方式向徐某等240余人吸收存款達(dá)3580萬(wàn)元。被告人孫某將吸收的資金除部分用于投資卡蘿KTV、魚水情賓館外，其余資金均用于放高利貸、購(gòu)買寶馬轎車及其他個(gè)人消費(fèi)。后被告人孫某因無(wú)力還款而逃匿，2014年7月4日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。截至2015年5月1日，被告人孫某除歸還本金和利息共計(jì)440余萬(wàn)元，尚有3140余萬(wàn)元無(wú)法歸還。
為證實(shí)其指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了相關(guān)書證，證人證言，被害人陳述，被告人供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條 的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條 的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)求依法判處。
被告人孫某提出的辯解意見(jiàn)是，其主觀上沒(méi)有非法占有的故意，其行為不構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪。
被告人孫某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是:1.被告人孫某主觀上沒(méi)有非法占有集資款的故意，客觀上沒(méi)有實(shí)施集資詐騙的行為，不構(gòu)成集資詐騙罪，其行為應(yīng)認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪；2.被告人孫某將集資款用于了正升公司的正常投資、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，無(wú)證據(jù)證實(shí)被告人孫某揮霍集資款；3.被告人孫某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，量刑時(shí)可以從輕處罰。
經(jīng)審理查明:2011年3月份，被告人孫某注冊(cè)成立正升公司，并在連云港市海州區(qū)通灌路等地，先后開(kāi)設(shè)7家正升公司門面店，以委托理財(cái)為由，承諾給付年利率18%-36%不等的高額利息作為誘餌，通過(guò)電子顯示屏及口口相傳等方式對(duì)外宣傳，以被告人孫某為“借款人”，分別與社會(huì)不特定公眾簽訂“借款合同”并出具加蓋正升公司公章的“借款收據(jù)憑證”，向徐某、張某乙、許某、劉某、郝某、卞某、殷某、曹某、孫某丙250余人非法集資達(dá)3843萬(wàn)余元。截至案發(fā)，被告人孫某除歸還本金和利息共計(jì)516萬(wàn)余元，尚有3327萬(wàn)余元無(wú)法歸還。被告人孫某將非法集資款除部分用于投資卡蘿KTV，魚水情賓館，償還本、息外，其余大部分資金被其用于發(fā)放高利貸，償還債務(wù)，購(gòu)買保時(shí)捷、寶馬轎車及其他個(gè)人消費(fèi)，至今無(wú)法償還其非法集資的本金及約定利息。后被告人孫某因無(wú)力還款而藏匿。
另查明，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)扣押了張某甲支付的卡蘿KTV動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓費(fèi)110萬(wàn)元；查封孫某蘇G×××××尼桑轎車一輛、蘇G×××××保時(shí)捷帕拉美拉轎車一輛。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)。
1.被告人孫某的供述，供認(rèn)2011年他在新浦開(kāi)了正升公司，最早的門面店在萬(wàn)潤(rùn)街，后來(lái)陸陸續(xù)續(xù)在新浦開(kāi)了有七家門面店，他招收的業(yè)務(wù)員通過(guò)朋友、社會(huì)關(guān)系對(duì)社會(huì)群眾進(jìn)行宣傳，承諾給予比銀行高的利息回報(bào)，吸引社會(huì)上的群眾到公司存款。在2011年，吸收資金的年利率為15%，后來(lái)逐漸上調(diào)為24%、36%。他的公司經(jīng)營(yíng)范圍為二手房信息咨詢，汽車貸款信息咨詢，但是實(shí)際經(jīng)營(yíng)主要是吸收社會(huì)上的公眾存款。具體吸收了多少資金他記不清楚了，但是最多的時(shí)候吸收了7000多萬(wàn)，后來(lái)還了一部分，現(xiàn)在還有約300多人，4000余萬(wàn)元沒(méi)有歸還。他吸收的錢投資了兩個(gè)項(xiàng)目，一是投資卡蘿KTV約1200萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)魚水情賓館，投資約有100萬(wàn)，但是后來(lái)都虧損了。其它的錢全被他高利放貸了，最多的時(shí)候他在外面放高利貸有兩三千萬(wàn)，直到現(xiàn)在還有約500萬(wàn)的借款收不回來(lái)。他曾買了三輛汽車，一輛寶馬X5約120萬(wàn)元左右，一輛保時(shí)捷帕拉美拉138.4萬(wàn)元，一輛寶馬X1約28萬(wàn)元，后來(lái)三輛車分別被他用于抵債或賣掉還款了。2012年11月，他去臺(tái)灣旅游的時(shí)候，25萬(wàn)元購(gòu)買了江詩(shī)丹頓手表一塊。正升公司關(guān)門停業(yè)后，他在外面要賬，但是沒(méi)有要來(lái)錢，被抓前三個(gè)月他就一直沒(méi)有露面，住在他女朋友儲(chǔ)某租住的中茵名都小區(qū)14號(hào)樓三單元501室房屋里，儲(chǔ)某也知道他已被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>
2.未出庭證人儲(chǔ)某的書面證言，證明她和孫某是情人關(guān)系，其居住的海州區(qū)中茵茗都小區(qū)14號(hào)樓三單元501室的房子是孫某朋友張某丙幫其租的，孫某通過(guò)朋友知道了其住址，跟其說(shuō)沒(méi)地方去，想住她這里，她就同意了。大概在2014年6月初住進(jìn)自己這里。孫某在其住處的一個(gè)多月里就是看看世界杯球賽，打打游戲，偶爾會(huì)出門一下，出門干什么其也不清楚。公安機(jī)關(guān)曾告知其孫某是網(wǎng)上逃犯，但她不知道嚴(yán)重性，就沒(méi)有將孫某和自己住在一起的事情告訴公安機(jī)關(guān)。
3.未出庭證人張某丙的書面證言，證明2011年他到孫某的正升公司工作，正升公司下面的分店在工商登記時(shí)要有負(fù)責(zé)人，孫某有時(shí)候就要他把名字登記在上面。他只是按孫某要求登記了名字，但從來(lái)不去分店。公司掛著房產(chǎn)的名字，但沒(méi)有辦過(guò)與房產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)，公司就是吸收老百姓存款，然后對(duì)外放高利貸。公司吸收的資金孫某開(kāi)了一家卡蘿KTV，財(cái)務(wù)人員說(shuō)過(guò)好像是投資了1000萬(wàn)，還承包了漁水情賓館，對(duì)外放高利貸、支付存款人的利息，公司開(kāi)銷，還有就是孫某日常消費(fèi)，這些資金具體是多少他不知道。他曾經(jīng)幫助儲(chǔ)某在中茵茗都小區(qū)14號(hào)樓三單元501室租了一套房子居住。
4.未出庭證人孫某甲的書面證言，證明她是孫某的叔伯妹妹，她從2012年7月到2013年12月在正升公司做會(huì)計(jì)，后來(lái)正升公司關(guān)門停業(yè)了。正升公司總共開(kāi)了七家分店，吸收的存款投資卡蘿KTV約有1000萬(wàn)，支付客戶的利息約有2000萬(wàn)，孫某還會(huì)放高利貸，但是她不清楚放出去多少錢。公司開(kāi)的七個(gè)店租金每年在50萬(wàn)左右，七個(gè)店業(yè)務(wù)員吸收客戶的錢可以拿提成，吸收1萬(wàn)元可以提成26元，有的業(yè)務(wù)員一個(gè)月最多可以拿到三四萬(wàn)元的提成，正常情況每個(gè)月都在一萬(wàn)到兩萬(wàn)之間。
5.未出庭證人孫某乙的書面證言，證明2012年1月9日至2013年12月份，她在正升公司工作，公司有七家分店，公司老板是孫某，北小區(qū)店是她和孫華兩個(gè)人負(fù)責(zé)。公司業(yè)務(wù)主要是吸收社會(huì)上的存款�？蛻艨吹剿麄兊甑呐谱雍髸�(huì)進(jìn)來(lái)咨詢，如果要存款她們會(huì)代孫某同客戶簽訂借款合同。每天晚上她會(huì)把客戶存的現(xiàn)金交給孫某甲，有時(shí)候會(huì)把卡號(hào)直接告訴客戶讓他們轉(zhuǎn)賬到孫某的卡上�？蛻舸婵�10萬(wàn)元以下是月利率2分，10萬(wàn)元以上是月利率3分。她上班的時(shí)間里，北小區(qū)店一共吸收了300多萬(wàn)元。來(lái)存錢的群眾多數(shù)都是朋友口口相傳的，聽(tīng)說(shuō)他們利息高，群眾自己也會(huì)來(lái)存款。她每個(gè)月基本工資是1500元，客戶來(lái)存錢她會(huì)有提成。她自己也在正升公司存錢，簽訂的借款合同是42萬(wàn)元。
6.未出庭證人王某娟、尹某的書面證言，證明2012年她們?cè)?jīng)在正升公司大慶東路店工作，公司老板是孫某，公司有七家分店，每家分店有兩個(gè)業(yè)務(wù)員。正升公司主要業(yè)務(wù)是吸收社會(huì)存款，只要有錢都可以到公司存款，公司是通過(guò)發(fā)放宣傳單或者門店電子顯示屏對(duì)外宣傳存款年利率18%-24%，客戶存款10萬(wàn)元以下是月利率2分，10萬(wàn)元以上是月利率3分。她們負(fù)責(zé)接待客戶和客戶簽訂存款合同，然后把錢交給公司會(huì)計(jì)孫某甲或者打到孫某銀行卡上。她們工資是每個(gè)月1500元另外還有提成。她們都在公司存過(guò)款，后來(lái)錢都取出來(lái)了。
7.未出庭證人何某巧、耿某、谷某、李某麗、黃某、劉某媛的書面證言，證明她們分別是正升公司各個(gè)分店的業(yè)務(wù)員，正升公司開(kāi)有七家分店，老板是孫某，公司主要業(yè)務(wù)就是通過(guò)口口相傳、電子顯示屏、海報(bào)等宣傳方式向老百姓吸收存款，她們負(fù)責(zé)接待客戶，和客戶簽訂存款合同，合同上借款人孫某是提前簽好的，吸收的錢都交給公司會(huì)計(jì)孫某甲或者打到孫某銀行卡上。她們除了每個(gè)月1500元工資另外還有提成，她們都在公司存過(guò)款。
8.未出庭證人畢某的書面證言，證明她和孫某原來(lái)是夫妻，雙方于2014年2月份離婚。孫某在開(kāi)正升公司之后沒(méi)有給她錢買房子，但是買了三輛車，分別是寶馬X5、保時(shí)捷帕拉美拉、寶馬X1，后來(lái)寶馬X5被孫某賣掉了，保時(shí)捷帕拉美拉被孫某抵押給別人了。她現(xiàn)在獨(dú)自撫養(yǎng)兩個(gè)孩子，靠她的父母接濟(jì)，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)來(lái)源。
9.未出庭證人武某的書面證言，證明2011年11月至2012年6月，她任正升公司會(huì)計(jì)，孫某是老板，她離職前正升公司開(kāi)了五家分店，公司主要業(yè)務(wù)就是吸收老百姓的存款，吸收來(lái)的錢大部分被孫某高利放貸了，按照孫某的經(jīng)營(yíng)模式，只有對(duì)外放高利貸到5-6分，公司才能持平不虧損，否則都是虧損。后來(lái)孫某承包魚水情賓館，卡蘿KTV也是正升公司客戶的錢投資的，當(dāng)時(shí)付了50萬(wàn)租金給藍(lán)天華僑城。孫某消費(fèi)很高，一條褲子就好幾千，還花一萬(wàn)元給畢某買LV的包，還買了寶馬和保時(shí)捷轎車。孫某覺(jué)得生意做大了，面子上好看些。孫某投資魚水情賓館、卡蘿KTV都是處于虧損狀態(tài)，沒(méi)有掙到錢，每個(gè)月還要付客戶利息。
10.未出庭證人張某甲書面證言，證明2012年7-8月份，孫某到他經(jīng)營(yíng)的位于天然居的BOSSKTV會(huì)所消費(fèi)過(guò)，消費(fèi)金額比較大，一晚上消費(fèi)了3.2萬(wàn)元。他當(dāng)時(shí)還比較吃驚誰(shuí)一晚上消費(fèi)這么多，所以對(duì)孫某印象深刻，后來(lái)才知道孫某的錢根本不是自己的，而是非法集資的錢。卡蘿KTV現(xiàn)在由他經(jīng)營(yíng)，租期從2014年8月15日至2017年8月14日。
11.未出庭證人周某的書面證言，證明他和孫某原來(lái)是鹽務(wù)局的同事，之前向?qū)O某借過(guò)錢，最早他開(kāi)千盛房產(chǎn)公司向?qū)O某借過(guò)錢，后來(lái)他和孫某去南京買大眾尚酷轎車，向?qū)O某借了十幾萬(wàn)元，后來(lái)他買奧迪A7，又向?qū)O某借20萬(wàn)元，他實(shí)際欠孫某不超過(guò)100萬(wàn)元，但由于利息比較高，越滾越多，最后滾到100多萬(wàn)。孫某欠茆長(zhǎng)江300萬(wàn)，后來(lái)債權(quán)轉(zhuǎn)移，他就向茆長(zhǎng)江還錢。他另外打了一張88萬(wàn)元的欠條給孫某的前妻畢某。
他和孫某、丁某、韓某幾個(gè)人經(jīng)常打麻將賭錢，孫某還被治安大隊(duì)處理過(guò)，孫某開(kāi)正升公司后花錢更加大手大腳，買了三輛好車，買過(guò)手表，買過(guò)戒指，經(jīng)常去商務(wù)KTV，后來(lái)朋友提醒他說(shuō)，經(jīng)常去KTV，不如自己投資搞一個(gè)，孫某便開(kāi)始投資卡蘿KTV，每個(gè)月30天，有29天的晚上孫某都在KTV消費(fèi)，而且基本上都是他買單，孫某的女朋友就更多了，他在女朋友身上花費(fèi)也很大。他還聽(tīng)說(shuō)孫某在開(kāi)店之前，外面就欠了好幾百萬(wàn)元的債務(wù)。
12.未出庭證人陸某的書面證言，證明孫某租賃了其在藍(lán)天華僑城的商鋪經(jīng)營(yíng)卡蘿KTV，支付租金從2012年5月至2013年5月，之后沒(méi)有付租金，2014年他起訴至法院，判決雙方解除了租賃關(guān)系。卡蘿KTV的裝修是孫某做的，但簽合同時(shí)約定，如果孫某單方面違約，裝修應(yīng)該歸他。
13.未出庭證人鄭某的書面證言，證明他是連云港宇泰有限公司法人，孫某因裝修卡蘿KTV購(gòu)買他們公司空調(diào)，共計(jì)75萬(wàn)元，已經(jīng)支付了35萬(wàn)元，剩余的40萬(wàn)元至今未付。
14.未出庭證人茆某、金某、王某剛、唐某的書面證言，證明他們分別向?qū)O某借款及還款情況。
15.未出庭證人夏某的書面證言，證明孫某曾經(jīng)向他朋友陳某二借錢，并用寶馬X5抵押，后來(lái)孫某沒(méi)錢還，陳某二就讓他幫忙把抵押的X5車子賣了，后來(lái)是他和孫某老婆畢某簽的協(xié)議，這樣孫某與陳某二的債務(wù)就結(jié)清了。
16.被害人徐某的書面陳述，證明她聽(tīng)朋友說(shuō)正升公司投資利息高、零風(fēng)險(xiǎn)，就于2013年5月7日至9月10日，與正升公司簽了七份借款合同，約定月利息3分，共借款17萬(wàn)元，一共拿到利息14400元，進(jìn)門費(fèi)1100元，剩余錢款至今未還。
17.被害人張某乙的書面陳述，證明他認(rèn)識(shí)正升公司業(yè)務(wù)員何某巧，何某巧介紹她到正升公司大慶東路店存錢，他覺(jué)得公司的信譽(yù)比較好，就把錢投進(jìn)了公司。2013年2月25日，他存了24萬(wàn)元現(xiàn)金，存期6個(gè)月，月利息3分，一共拿了43200元利息和2400元進(jìn)門費(fèi)。2013年10月份還了他11.5萬(wàn)元，他實(shí)際損失了79400元。
18.被害人許某、劉某、郝某、卞某、殷某、曹某、孫某丙240余人的陳述，證明正升公司通過(guò)電子顯示屏、員工口口相傳等方式向他們宣傳正升公司存款利息高，有保障及他們?cè)谡敬婵畹臅r(shí)間、地點(diǎn)、金額、存款期限，獲取的本金利息及實(shí)際損失情況。
19.書證:
（1）戶口證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)，證明被告人孫某的自然情況及本案的發(fā)、破案情況。
�。�2）查封通知書，證明案發(fā)后公安機(jī)關(guān)查封孫某蘇G×××××轎車一輛、蘇G×××××保時(shí)捷帕拉美拉轎車一輛。
�。�3）扣押清單，關(guān)于卡蘿裝潢裝飾及配套設(shè)備的意見(jiàn)書、協(xié)議及被害人簽名，證明經(jīng)部分被害人代表與張某甲協(xié)商，將卡蘿KTV的動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給張某甲，張某甲共支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)190萬(wàn)元，先行支付的110萬(wàn)元已扣押在公安機(jī)關(guān)。
�。�4）房屋租賃合同，證明2012年2月16日，被告人孫某與藍(lán)天國(guó)際投資有限公司簽訂租賃合同，租賃2338.1平方米房屋開(kāi)設(shè)卡蘿KTV。
（5）（2014）新民初字第43號(hào)民事判決書，證明原連云港市新浦區(qū)人民法院判決被告人孫某與藍(lán)天國(guó)際投資公司的房屋租賃合同解除，孫某限期搬出商鋪。
�。�6）（2014）新商初字第0049號(hào)民事判決書，證明2014年6月5日，原連云港市新浦區(qū)人民法院判決被告人孫某支付連云港宇泰工程有限公司空調(diào)款40萬(wàn)元及違約金2萬(wàn)元。
�。�7）婚姻登記記錄證明，證明被告人孫某與畢某2006年3月15日辦理結(jié)婚登記，2014年2月28日補(bǔ)辦結(jié)婚登記，同日辦理離婚登記。
�。�8）工商登記資料，證明正升公司工商登記情況。
�。�9）借款合同、借款收據(jù)憑證、借條，證明被告人孫某與本案250多名被害人簽訂了借款合同，并出具了借款收據(jù)。
�。�10）非法集資數(shù)額明細(xì)表，證明公訴機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)的被告人孫某向250余名被害人吸收資金的數(shù)額、支付的利息、造成損失的數(shù)額等情況。
（11）銀行交易明細(xì)，證明被告人孫某的交通銀行、江蘇銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行卡交易明細(xì)。
對(duì)被告人孫某及其辯護(hù)人共同提出的被告人孫某的行為不構(gòu)成集資詐騙罪的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)及辯護(hù)人提出的被告人孫某將集資款用于了正升公司的正常投資、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，無(wú)證據(jù)證實(shí)被告人孫某有揮霍集資款的行為的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，結(jié)合被告人孫某的供述，證人孫某甲、孫某乙、張某甲、周某等人證言與被害人徐某、張某乙、許某、劉某、郝某等人的陳述及相關(guān)書證證實(shí)孫某未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，以高息為誘餌，騙取250余名不特定公眾資金，該款除部分被被告人孫某用于投資，償還本、息外，其余大部分資金被其用于發(fā)放高利貸，償還債務(wù)，購(gòu)買保時(shí)捷、寶馬轎車及其他個(gè)人消費(fèi)，至今無(wú)法償還其非法集資的本金及約定利息，其行為符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件，故上述辯解和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。對(duì)該辯護(hù)人提出的被告人孫某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，量刑時(shí)可以從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，與查明事實(shí)相符，本院依法予以采納。
本院認(rèn)為，被告人孫某以非法占有為目的，以高利息為誘餌，通過(guò)口口相傳等方式對(duì)外宣傳，使用詐騙的方法向250余名社會(huì)不特定公眾非法集資3843萬(wàn)余元，集資款除部分被被告人孫某用于投資，償還本、息外，其余大部分資金被其用于發(fā)放高利貸，償還債務(wù)，購(gòu)買保時(shí)捷、寶馬轎車及其他個(gè)人消費(fèi)等，用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使3327萬(wàn)余元集資款至今不能返還，集資詐騙數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人孫某集資詐騙數(shù)額、集資參與人數(shù)、損失數(shù)額均有誤，本院依法予以糾正。被告人孫某歸案后如實(shí)供述自己的罪行并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，量刑時(shí)從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，第六十四條，第六十七條第三款以及最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條第一款、第二款第（一）項(xiàng)、第五條第一、三款的規(guī)定，判決如下:
一、被告人孫某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人有期徒刑的刑期自2014年7月4日起至2026年7月3日止；罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院一次性繳納。）
二、對(duì)被告人孫某集資詐騙的違法所得，依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省連云港市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 陳利東
人民陪審員 杜建新
人民陪審員 江樹(shù)群
二〇一五年十二月二十三日
書記員 李濤
法律條文附錄
《中華人民共和國(guó)刑法》:
第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》
第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。
使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”:
�。ㄒ唬┘Y后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；
第五條個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。
……
集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。
